江蘇愛康科技股份有限公司關(guān)于召開2016年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開公司2016年第九次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016年第九次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2016年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016年11月29日下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間安排：
本次臨時(shí)股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年11月29日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2016年11月28日下午15:00至2016年11月29日下午15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象
（1）截至2016年11月23日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
?。?）公司聘請(qǐng)的律師
7、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘路公司三樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的議案
以上議案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過，2016年11月12日披露于巨潮資訊網(wǎng)。本次會(huì)議采取中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記（采用信函或傳真形式登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)）
2、登記時(shí)間：2016年11月25日、11月28日，9:00-11:30、13:00-16:00
3、登記地點(diǎn)：公司證券部
4、通訊地址：張家港市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘路 ，郵政編碼：215600
5、登記和表決時(shí)提交文件的要求
（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；
?。?）自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記；
?。?）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；
?。?）法人股東由委托代理人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。
上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)交完整。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次會(huì)議上，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互 聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過上述系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。有關(guān)股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄深圳證券交易所網(wǎng)站查詢，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陳晨
電話：0512-82557563
傳真：0512-82557644
電子信箱：zhengquanbu@@akcome.com
地址：張家港市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘路江蘇愛康科技股份有限公司證券部
郵編：215600
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十一月十二日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.本次臨時(shí)股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年11月29日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申股業(yè)務(wù)操作。
2.投票代碼：362610；投票簡稱：“愛康投票”。
3. 股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>
?、佥斎胭I入指令；
?、谳斎雽?duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格：在“買入價(jià)格”項(xiàng)下輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格，1.00元代表議案1、2.00元代表議案2。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。選擇擬投票的議案。申報(bào)價(jià)格與議案序號(hào)的對(duì)照關(guān)系示例如下表：
■
注：股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”的（總議案中不應(yīng)包含需累積投票的議案），對(duì)應(yīng)的議案編碼為100；
股東申報(bào)一筆買入委托可對(duì)一項(xiàng)議案進(jìn)行投票，多個(gè)議案按任意次序多筆委托；如欲快速對(duì)全部議案統(tǒng)一投票，可選擇申報(bào)買入總議案。
4. 輸入委托股數(shù)：輸入“委托股數(shù)”表達(dá)表決意見，在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)，委托股數(shù)與表決意見的對(duì)照關(guān)系如下表：
■
5.確認(rèn)投票委托完成。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
?、偕暾?qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6－8位的服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
②激活服務(wù)密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。
服務(wù)密碼激活指令成功后5分鐘方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如果遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。擁有多個(gè)深圳證券賬戶的投資者申請(qǐng)服務(wù)密碼，應(yīng)按不同賬戶分別申請(qǐng)服務(wù)密碼。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電子郵件：cai@@cninfo.com.cn
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
?、俚卿洠?ldquo;上市公司股東大會(huì)列表”選擇“江蘇愛康科技股份有限公司2016年第九次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
②進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；
?、圻M(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
④ 確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2016年11月28日下午15:00至2016年11月29日下午15:00的任意時(shí)間。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托先生/女士代表本人（單位）出席江蘇愛康科技股份有限公司（下稱“公司”）于2016年11月29日召開的2016年第九次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)書指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人姓名（名稱）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數(shù)：股
委托人身份證號(hào)碼（法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
代理人姓名：
代理人身份證號(hào)碼：
■
（說明:請(qǐng)?jiān)?ldquo;表決事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。
上述議案實(shí)行普通投票制，請(qǐng)股東在選定項(xiàng)目下表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見。
（委托人簽字/蓋章處）
被委托人聯(lián)系方式：
江蘇愛康科技股份有限公司
關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保概況
江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了公司擬對(duì)光大·愛康碳資產(chǎn)1號(hào)集合資金信托計(jì)劃（以下簡稱“信托計(jì)劃”）的4000萬元優(yōu)先級(jí)信托資金本金和優(yōu)先級(jí)信托收益的未實(shí)現(xiàn)金額承擔(dān)差額補(bǔ)足并回購義務(wù)的議案，擔(dān)保額度不超過5000萬元（優(yōu)先級(jí)資金本金及四年累計(jì)最高收益總金額合計(jì)數(shù)），擔(dān)保期限為48個(gè)月，在此期間且在上述額度內(nèi)的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)董事長鄒承慧先生簽署并辦理具體擔(dān)保事宜。該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
光大·愛康碳資產(chǎn)1號(hào)集合資金信托計(jì)劃是由上海愛康富羅納資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“富羅納資管”）和長城證券股份有限公司共同設(shè)立，富羅納資管擬出資2000萬元作為劣后資金，長城證券股份有限公司通過發(fā)行集合資產(chǎn)管理計(jì)劃募集4000萬元作為優(yōu)先級(jí)資金。信托計(jì)劃主要用于CCER碳資產(chǎn)1的購買及出售，富羅納資管與長城證券股份有限公司擬簽署《光大·愛康碳資產(chǎn)1號(hào)集合資金信托計(jì)劃之信托合同》（以下簡稱“《信托合同》”）。
1CCER碳資產(chǎn)：企業(yè)投資開發(fā)的零排放項(xiàng)目或者減排項(xiàng)目所產(chǎn)生的減排信用額，且該項(xiàng)目成功申請(qǐng)了中國核證自愿減排項(xiàng)目（CCER），并在碳交易市場上進(jìn)行交易或轉(zhuǎn)讓，此減排信用額可稱為碳資產(chǎn)。
富羅納資管為公司控股股東愛康國際控股有限公司的全資孫公司，本次對(duì)外擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。江蘇愛康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“愛康實(shí)業(yè)”）為本次擔(dān)保提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。在同一控制下企業(yè)任職的關(guān)聯(lián)董事鄒承慧先生、徐國輝先生、袁源女士依法回避表決。
二、被擔(dān)保人基本情況
■
注：上述被擔(dān)保方相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容及反擔(dān)保情況
公司擬同光大興隴信托有限責(zé)任公司簽署《差額補(bǔ)足并回購承諾函》，擬對(duì)信托計(jì)劃中的4000萬元優(yōu)先級(jí)信托資金本金和優(yōu)先級(jí)信托收益的未實(shí)現(xiàn)金額承擔(dān)差額補(bǔ)足并回購義務(wù)，擔(dān)保額度不超過5000萬元（優(yōu)先級(jí)資金本金及四年累計(jì)最高收益總金額合計(jì)數(shù)），擔(dān)保期限為48個(gè)月。有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
愛康實(shí)業(yè)為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，反擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。
四、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
?。ㄒ唬┒聲?huì)核查情況：
2016年11月7日，公司以電子郵件形式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的議案》。2016年11月11日，公司召開第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了該議案。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事依法回避了表決。上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
本次信托計(jì)劃是國內(nèi)較早的碳金融嘗試，將會(huì)積累較多的碳排放資源和控排企業(yè)資源，為上市公司碳資產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)提供可茲共享的客戶和供應(yīng)商渠道，本次對(duì)富羅納資管的擔(dān)保具有商業(yè)上的互利性；富羅納資管正在進(jìn)行的互聯(lián)網(wǎng)+碳+金融的嘗試，有利于打開上市公司能源互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)側(cè)入口；2017年全國統(tǒng)一的碳市場即將開放，我們看好碳資產(chǎn)未來的升值空間，本次對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)較低；愛康實(shí)業(yè)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保，提高了本次對(duì)外擔(dān)保的安全邊際。
公司本次對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求履行審批程序，決策程序和結(jié)果合法有效，公司董事會(huì)一致同意本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見：
我們認(rèn)為本次信托計(jì)劃是國內(nèi)較早的碳金融嘗試，將會(huì)積累較多的碳排放資源和控排企業(yè)資源，為上市公司碳資產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)提供可茲共享的客戶和供應(yīng)商渠道，本次對(duì)富羅納資管的擔(dān)保具有商業(yè)上的互利性。上述擔(dān)保提供了反擔(dān)保措施，能有效地降低公司的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。為富羅納資管的擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事均應(yīng)回避表決，且在提交股東大會(huì)審議時(shí)關(guān)聯(lián)股東也應(yīng)當(dāng)回避。我們?cè)瓌t上同意該議案。提請(qǐng)董事會(huì)實(shí)時(shí)關(guān)注上述擔(dān)保方的經(jīng)營情況，注意債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見：
本次擔(dān)保對(duì)應(yīng)的信托計(jì)劃將用于CCER碳資產(chǎn)的購買及出售，商業(yè)上具有互利性。同時(shí)，愛康實(shí)業(yè)提供反擔(dān)保，本次擔(dān)保行為不會(huì)為公司及其子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易尚需獲得股東大會(huì)的審批。
愛康科技為富羅納資管提供擔(dān)保的行為符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次愛康科技為富羅納資管提供擔(dān)保事項(xiàng)無異議。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量截止本公告出具日，公司及控股子公司累計(jì)實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣672，823.93萬元，其中對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)?？傤~為人民幣543，529.16萬元；其他擔(dān)保：為蘇州愛康薄膜新材料有限公司擔(dān)?？傤~為人民幣1，544.9萬元，為江陰東華鋁材科技有限公司擔(dān)?？傤~為人民幣24，100萬元，為江陰科瑪金屬制品有限公司擔(dān)保7，000萬元， 為蘇州愛康能源工程技術(shù)股份有限公司及其控股子公司擔(dān)保96，649.87萬元。以上擔(dān)保累計(jì)占公司2016年6月30日經(jīng)審計(jì)歸屬母公司凈資產(chǎn)的比例約為110.20%。公司無逾期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、華林證券股份有限公司關(guān)于江蘇愛康科技股份有限公司對(duì)外提供擔(dān)保事項(xiàng)的核查意見。
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十一月十二日
江蘇愛康科技股份有限公司關(guān)于
對(duì)青海蓓翔城市投資有限公司增資的
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、增資概述
江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年10月14日經(jīng)董事長批準(zhǔn)，公司以自籌現(xiàn)金方式向青海福博大投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱 “青海福博大”）受讓青海蓓翔城市投資有限公司（以下簡稱“蓓翔城投”）40%的股權(quán)；收購?fù)瓿珊?，公司持有蓓翔城?0%的股權(quán)。截至本公告出具日，蓓翔城投的相關(guān)工商變更登記正在辦理過程中。
為擴(kuò)大蓓翔城投的業(yè)務(wù)規(guī)模范圍、突破發(fā)展瓶頸、提高產(chǎn)融協(xié)同、增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，公司與青海福博大擬共同對(duì)蓓翔城投以自籌現(xiàn)金方式同比例增資至50，000萬元人民幣。其中公司擬認(rèn)購新增注冊(cè)資本19，600萬元，青海福博大擬認(rèn)購新增注冊(cè)資本29，400萬元。增資完成后，公司總計(jì)認(rèn)購蓓翔城投注冊(cè)資本20，000萬元，占其股本總額的40%；青海福博大總計(jì)認(rèn)購蓓翔城投注冊(cè)資本30，000萬元，占注冊(cè)資本的60%。
本次增資于2016年11月11日召開的第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次增資尚需待蓓翔城投注冊(cè)地商務(wù)局審批通過后方可實(shí)施。
二、其他增資方介紹
■
三、投資標(biāo)的的基本情況
?。ㄒ唬┏鲑Y方式
公司擬認(rèn)購新增注冊(cè)資本19，600萬元，青海福博大擬認(rèn)購新增注冊(cè)資本29，400萬元，出資方式均為貨幣資金，資金來源均為自有資金。
本次增資完成后，蓓翔城投注冊(cè)資本增加至50，000萬元，具體變化如下：
■
?。ǘ?biāo)的公司基本情況
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注：2015年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為審定數(shù)，2016年9月份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為未審數(shù)。
四、增資協(xié)議的主要內(nèi)容
增資協(xié)議尚未簽訂，公司與青海福博大就本次增資事宜達(dá)成的意向如下：
公司與青海福博大擬共同對(duì)蓓翔城投以自籌現(xiàn)金方式同比例增資至50，000萬元人民幣。其中公司擬認(rèn)購新增注冊(cè)資本19，600萬元，青海福博大擬認(rèn)購新增注冊(cè)資本29，400萬元。董事會(huì)由3名董事組成，其中本公司有權(quán)委派2名董事，青海福博大有權(quán)委派1名董事。不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1名，由本公司提名。
本次增資事宜需經(jīng)各方履行董事會(huì)、股東大會(huì)（如需）程序后，并由蓓翔城投注冊(cè)地商務(wù)局審批通過后方可實(shí)施。
五、增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、本次增資符合公司向能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域拓展，搭建以卓越的能源生產(chǎn)商為體，以新能源服務(wù)和新能源金融為翼的“一體兩翼”的戰(zhàn)略；
2、本次增資對(duì)于公司在新能源汽車、充電樁及光伏電站開發(fā)領(lǐng)域的空間拓展具有重大意義，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展方向；
3、國內(nèi)正在積極推進(jìn)的電力體制改革為蓓翔城投開展城市配套充電站建設(shè)、純電動(dòng)車投資及運(yùn)營等業(yè)務(wù)予以了較大的扶持。本次增資的標(biāo)的公司屬于朝陽行業(yè)，具有較大的發(fā)展前景。
六、其他說明
公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露該項(xiàng)目進(jìn)度。請(qǐng)各位投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十一月十二日
江蘇愛康科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)召開情況：
江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“愛康科技”或“公司”）第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議于2016年11月11日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開（通知于2016年11月7日以電子郵件形式送達(dá)給全體董事）。會(huì)議由董事長鄒承慧先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9 名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
經(jīng)過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：
?。ㄒ唬?huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于對(duì)青海蓓翔城市投資有限公司增資的議案》
公司于2016年10月14日經(jīng)董事長批準(zhǔn)，公司以自籌現(xiàn)金方式向青海福博大投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱 “青海福博大”）受讓青海蓓翔城市投資有限公司（以下簡稱“蓓翔城投”）40%的股權(quán)；收購?fù)瓿珊?，公司持有蓓翔城?0%的股權(quán)。截至本公告出具日，蓓翔城投的相關(guān)工商變更登記正在辦理過程中。
為擴(kuò)大蓓翔城投的業(yè)務(wù)規(guī)模范圍、突破發(fā)展瓶頸、提高產(chǎn)融協(xié)同、增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，公司與青海福博大擬共同對(duì)蓓翔城投以自籌現(xiàn)金方式同比例增資至50，000萬元人民幣。其中公司擬認(rèn)購新增注冊(cè)資本19，600萬元，青海福博大擬認(rèn)購新增注冊(cè)資本29，400萬元。增資完成后，公司總計(jì)認(rèn)購蓓翔城投注冊(cè)資本20，000萬元，占其股本總額的40%；青海福博大總計(jì)認(rèn)購蓓翔城投注冊(cè)資本30，000萬元，占注冊(cè)資本的60%。
本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次增資尚需待蓓翔城投注冊(cè)地商務(wù)局審批通過后方可實(shí)施。
《關(guān)于對(duì)青海蓓翔城市投資有限公司增資的公告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
（二）、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的議案》；
上海愛康富羅納資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“富羅納資管”）擬出資2000萬元作為劣后資金，長城證券股份有限公司通過發(fā)行集合資產(chǎn)管理計(jì)劃募集4000萬元作為優(yōu)先級(jí)資金，雙方共同委托光大興隴信托有限責(zé)任公司設(shè)立光大?愛康碳資產(chǎn)1號(hào)集合資金信托計(jì)劃（以下簡稱“信托計(jì)劃”）進(jìn)行經(jīng)營管理，主要用于CCER碳資產(chǎn)的購買及出售，并擬簽署《光大?愛康碳資產(chǎn)1號(hào)集合資金信托計(jì)劃之信托合同》（以下簡稱“《信托合同》”）。公司擬對(duì)信托計(jì)劃中的4000萬元優(yōu)先級(jí)信托資金本金和優(yōu)先級(jí)信托收益的未實(shí)現(xiàn)金額承擔(dān)差額補(bǔ)足并回購義務(wù)，擔(dān)保額度不超過5000萬元（優(yōu)先級(jí)資金本金及四年累計(jì)最高收益總金額合計(jì)數(shù)），擔(dān)保期限為48個(gè)月，在此期間且在上述額度內(nèi)的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)董事長鄒承慧先生簽署并辦理具體擔(dān)保事宜。上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
富羅納資管為公司控股股東愛康國際控股有限公司的全資孫公司，本次對(duì)外擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。江蘇愛康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“愛康實(shí)業(yè)”）為本次擔(dān)保提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。在同一控制下企業(yè)任職的關(guān)聯(lián)董事鄒承慧先生、徐國輝先生、袁源女士依法回避表決。
《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的公告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
?。ㄈ?、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于提議召開2016年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
同意召開?2016?年第九次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述應(yīng)提交股東大會(huì)表決的事項(xiàng)。
《關(guān)于召開2016年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、華林證券股份有限公司關(guān)于江蘇愛康科技股份有限公司對(duì)外提供擔(dān)保事項(xiàng)的核查意見。
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十一月十二日
江蘇愛康科技股份有限公司
2016年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次會(huì)議無否決或修改議案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議；
3、本次會(huì)議沒有新提案提交表決；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)審議的重大事 項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)對(duì)全部議案的中小投資者表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。中 小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人 員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
一、會(huì)議召開基本情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2016年11月11日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年11月10日至11日
?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年11月11日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
?、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2016年11月10日下午15:00至2016年11月11日下午15:00的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘路公司三樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長鄒承慧
6、本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
7、會(huì)議出席情況
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8、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席或列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議通過了以下議案：
?。ㄒ唬蛾P(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》
表決結(jié)果：同意1，331，483，500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9708％；反對(duì)9，200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0007％；棄權(quán)380，000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0285％。
其中中小投資者表決情況為：同意3，626，300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的90.3076%；反對(duì)9，200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2291%；棄權(quán)380，000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的9.4633%。
該議案表決通過。
三、律師見證情況
?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
?。ǘ┮娮C律師：鄒云堅(jiān)、周江昊
?。ㄈ┙Y(jié)論意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
（一）江蘇愛康科技股份有限公司2016年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
?。ǘ┍本┦兄袀悾ㄉ钲冢┞蓭熓聞?wù)所關(guān)于江蘇愛康科技股份有限公司2016年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十一月十二日
