最大郵幣卡交易平臺被查
7月14日，浙江省義烏市人民檢察院通過微信公眾號公布了一起特大郵幣卡詐騙案的進展，案件已經(jīng)進入公訴部門。
這起特大郵幣卡詐騙案所涉的交易平臺為，河北濱海大宗商品交易市場(又稱河北郵幣卡交易中心以下簡稱“濱海大宗”)，曾一度成為全國最大交易量的交易平臺。
義烏檢方稱，此郵幣卡詐騙案跨地域性，涉案范圍廣，受害人眾多，案件辦理十分棘手。
《第一財經(jīng)日報》報道：2016年12月29日，浙江省金華市公安局在山西太原端掉了一個人數(shù)眾多、涉案金額巨大的“網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙”，抓獲犯罪嫌疑人392人。他們都是濱海大宗會員公司浙江華恩資本管理有限公司的員工。
2016年12月30日，警方順藤摸瓜，凍結(jié)了上述平臺銀行賬戶10.2億元資金，還從其服務(wù)器后臺導(dǎo)出了由浙江華恩開發(fā)的4.5萬名受害者。接近辦案警方的人士告訴記者，由于平臺頻繁刪除信息，實際受害者可能超過4.5萬名，并且，浙江華恩不過是該平臺約2000家會員公司的其中一家。
今年6月26日，作為特大案件，這起郵幣卡詐騙案被金華市五地警方移送起訴至各自轄區(qū)的人民檢察院。接近辦案人員的人士稱，因該案涉案嫌疑人眾多，涉案被害人遍及全國，案件錯綜復(fù)雜，接下來檢察院應(yīng)該還會退查。如案件有新的被害人，將由金華市公安局江南分局統(tǒng)一受理。
經(jīng)查詢，濱海大宗已于1月20日起停止郵幣卡交易，一直處于停業(yè)整頓狀態(tài)。
據(jù)中國之聲《新聞縱橫》6月15日報道：今年3月，上海的趙女士和王女士在朋友的介紹下，通過互聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)蒙古弘山藝術(shù)品交易中心開戶，購買了一只叫“普30防止大氣污染”的郵票電子盤。
內(nèi)蒙古弘山藝術(shù)品交易中心下屬的會員單位向她們承諾，一個月能漲70%，且只漲不跌?？刹坏揭粋€月，郵票就跌停了，想要拋售，卻被代理商告知，一定要繼續(xù)持有，他們還能把盤“拉起來”，結(jié)果這只郵票一路下跌，趙女士等人的投資，基本上都打了水漂兒。
何女士是南方一所大學(xué)的教授，2016年10月通過一個微信好友驗證，被一名叫“李佳”的好友拉進了一個微信群里，在河南遠洋恒利與鄭州文交所聯(lián)合成立的鄭州文交所遠洋恒利郵幣卡中心遠程開戶，通過類似炒股軟件的交易系統(tǒng)，向該平臺投入了少量的資金購買郵票。前兩次，稍微賺了一點。2016年11月6日，微信群的群主讓何女士和其他群友們追加投資金額購買藏品編號為300009的郵品，實現(xiàn)50個點的利潤。
正當(dāng)何女士和大家對這次投資抱有極大希望時，沒想到次日該郵品突然跌停，之后又連續(xù)跌停。半個月時間，何女士投資的26.2萬元，虧損了22萬元。
貴金屬、原油交易的“變種”
2015年，清理整頓部際聯(lián)席會議對全國貴金屬、原油等現(xiàn)貨交易發(fā)起新一輪整治后，各貴金屬、原油交易所紛紛轉(zhuǎn)型或關(guān)閉，濱海大宗就是在當(dāng)年10月開始轉(zhuǎn)型交易郵幣卡，并且后來居上，一度以單日20億元左右的成交金額位居全國郵幣卡電子盤首位。
郵幣卡的交易模式不論從操作手法、運營團隊和攬客模式，都與之前的白銀、原油等違規(guī)現(xiàn)貨交易一脈相承，成為了其最新“變種”，而且這一新“變種”不僅僅局限于郵幣卡。
今年7月初，浙江寧波市公安局鄞州分局刑偵大隊破獲了兩起特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，而這兩起案件操作手法類似，都是通過網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺炒作商品，采用幕后控盤、高位拋售等方式實施詐騙，涉案金額高達數(shù)千萬元。
2016年10月，樓女士在重慶某網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺上陸續(xù)投入16.5萬元進行茶葉現(xiàn)貨交易，希望通過類似于股票的買進賣出賺取差價。
在投資過程中，樓女士完全聽從商品的賣方——浙江中浙商匯企業(yè)咨詢管理有限公司員工單方面的引導(dǎo)，以高價買進茶葉。之后，原本走勢良好的茶葉突然連續(xù)跌停，致使虧損11萬元。
“樓女士覺得蹊蹺，經(jīng)仔細分析自己在交易平臺上買入茶葉的價格走勢，發(fā)現(xiàn)有明顯被人為操縱的痕跡，覺得自己被騙了，才選擇報警。”辦案民警如此介紹。
經(jīng)寧波市公安局鄞州分局刑事偵查大隊調(diào)查，浙江中浙商匯企業(yè)咨詢管理公司在網(wǎng)絡(luò)交易平臺上先后推出過兩款茶葉，分別叫“三云二水”和“峨眉紫芽”。
“三云二水”于2016年10月30日開盤，從7.5元/包(5g)的掛牌價一路扶搖直上，12月初達到最高價120元/包，之后走勢便直線下降;另一款“峨眉紫芽”開盤更早一些，單價從12元漲到200元，走勢與“三云二水”相同，但其在三個多月時間里經(jīng)歷了兩次暴漲暴跌。
5月26日上午，鄞州公安分局在鄞州區(qū)、高新區(qū)兩地抓獲涉案人員182名，徹底摧毀這個以炒茶葉投資為名，實施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙的特大團伙。散戶投入的資金高達2.2億元，最終出手1.6億元，中間0.6億元的差價全部落入中浙商匯的口袋。
7月14日，安徽淮南警方發(fā)布消息稱，破獲了當(dāng)?shù)匾粋€以投資“郵幣卡”現(xiàn)貨的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。警方表示，2016年以來，犯罪嫌疑人依托現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易平臺，通過業(yè)務(wù)員在QQ群發(fā)布信息，宣傳投資產(chǎn)品的價值會不斷升高，并雇傭操盤手操縱價格走勢以配合講師虛假宣傳，誘騙投資人購買產(chǎn)品并不斷加大投資，價格到達預(yù)定高位后，人為操縱拉低價格騙取投資人資金。
淮南警方破獲的“郵幣卡”現(xiàn)貨特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙所涉及的平臺，是安徽安貴大宗商品電子商務(wù)現(xiàn)貨市場(以下簡稱安貴大宗)。上海的吳女士姐妹倆通過朋友介紹，在該平臺開了戶。71元買入“成都81年糧票”，交易員向其介紹，該票會漲到2000元，一直叫她們持倉，保證一倍的利潤。可隨后，“成都81年糧票”跌到了如今的2塊錢。
自此事后，安貴大宗一直處于停牌狀態(tài)。
問題主要出在代理商
法治周末記者經(jīng)對各交易所調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所有的交易平臺都有自己的若干個代理商，并都會有些大代理商，他們又發(fā)展小代理，形成一個金字塔形的結(jié)構(gòu)，底層是大量“投資者”。
大代理商會向小代理“推票”，所推薦的票，其實就是他自己承包的品種或發(fā)行的票(又叫“上票”)，也就是說，大代理商是大莊家。但交易平臺為了保證足夠的交易量，會要求代理商一次拉來2000至3000名有效投資者開戶，才有資格上票。
另一類代理商叫做經(jīng)紀(jì)商，通常被稱為喊單老師，負(fù)責(zé)招攬投資者。一些不法的經(jīng)紀(jì)商盲目夸大投資收益，引投資者入局，之后，代理商與經(jīng)紀(jì)商聯(lián)手在電子盤上拉漲、拉跌。
初期，這些票會暴漲，進入價格拉升階段后，莊家會通過每日出售一定票數(shù)控制K線圖，造成其能準(zhǔn)確預(yù)測大盤走勢的假象，以此發(fā)展新的投資人，將價格拉到一定高度時，莊家通過技術(shù)手段保留自有票數(shù)交易記錄的情況下撤出資金，但當(dāng)價格達到高位時，無新投資人進入，價格會“無量跌停”。此時，莊家開始推薦新票，宣揚升值空間，投資人進入，如此反復(fù)……
除此以外，許諾未來會原價回購、莊家自買自賣造成交易量活躍假象、喊單鼓吹某一交易品種能夠到達較高目標(biāo)價位。有些投資者一旦信了，將面對巨額虧損，甚至血本無歸。
如此反復(fù)收割，就形成了一個利益鏈條，文交所和大代理都獲得了巨額回報。而這些回報的背后，是一個個“投資者”的血汗錢。其實，這一現(xiàn)象，在2016年就陸續(xù)開始爆發(fā)了。
據(jù)南京文交所的投資者們反映，杭州圓順公司就是其一級大代理商，除了自己招攬投資者外，亦發(fā)展了小代理商。
經(jīng)寧波市鄞州警方的調(diào)查，中浙商匯公司在重慶某網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺上的操作與投資人預(yù)想的“類似于股市交易”模式有本質(zhì)區(qū)別。作為會員單位的賣方對客戶買賣情況一清二楚，并可以控制商品價格，這就形成了“控盤模式”，類似于賭場里詐賭的莊家。
平臺上所交易的商品大部分控制在莊家所安排的操盤手手里，他們一般會先將商品價格人為炒高，之后吸引外來散客接盤，高價出貨賺取高額利潤。
濱海大宗會員公司內(nèi)部更是分工明確，有主播、老師、管理員、小號(偽裝成普通投資者的業(yè)務(wù)員)等角色。一個業(yè)務(wù)員會扮演幾十個角色，每個QQ都對應(yīng)一個年齡、性格、家庭、從事職業(yè)，他會用不同的QQ來跟你對話。
從上述案例不難發(fā)現(xiàn)，引發(fā)投訴和涉嫌詐騙的問題多出在各交易所的代理商上。
2017年3月的《清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議辦公室》31號文就指出，交易所的分支機構(gòu)、會員單位、代理商、授權(quán)服務(wù)機構(gòu)存在“基本都未取得所在地省級人民政府批準(zhǔn)，未在政府有關(guān)部門備案，有些甚至沒有工商注冊，經(jīng)常變更經(jīng)營地址，逃避監(jiān)管，承諾高額收益、重倉交易，騙取高額的手續(xù)費，有些甚至操縱、虛設(shè)價格行情，喊‘返單’洗劫詐騙投資者”違規(guī)問題。
部際聯(lián)席會議要求將違法違規(guī)的分支機構(gòu)、會員單位、代理商、授權(quán)服務(wù)機構(gòu)放入“黑名單”，并督促商業(yè)銀行、第三方支付機構(gòu)等限期停止為其提供支付結(jié)算服務(wù)。
