快遞個人信息被虛假紀(jì)念品詐騙團(tuán)伙利用
汪媛媛等人查詢出來的個人信息不會在杜其斌手中多做停留，他會迅速將其轉(zhuǎn)賣出去。他有幾個固定的買家，“聽說是賣紀(jì)念品的”，但他稱不知道對方銷售的商品是否合法。
2016年11月，荊州市沙市區(qū)解放路派出所對轄區(qū)內(nèi)汪媛媛所在快遞公司進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)了倉管汪媛媛頻繁登錄公司內(nèi)部客戶信息系統(tǒng)、批量查詢大量客戶快遞單號信息這一異常情況。
順藤摸瓜，繼續(xù)調(diào)查過后，杜其斌和他的買主們也進(jìn)入警方視線。今年2月，在公安部統(tǒng)一部署下，荊州警方分赴河北多個地市，一舉抓獲13名犯罪嫌疑人，繳獲犯罪工具手機(jī)40多部，電腦10余臺。
荊州警方介紹，在抓獲的犯罪嫌疑人中，有多人涉嫌利用購得的公民個人信息從事違法犯罪活動，包括銷售假紀(jì)念品、偽劣保健品等等。
偵查過程中，民警發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人名為“話術(shù)”的兩份文件，儼然是一套通過打電話來推銷虛假收藏品的詳細(xì)“劇本”。進(jìn)行電話營銷者號稱是“中國收藏家協(xié)會”北京總部的業(yè)務(wù)拓展部經(jīng)理，正在組織一次大型藏品拍賣回收活動，他們先期啟動了該省份的藏友資料庫，并“隨機(jī)抽取了幸運(yùn)客戶”。
在這份“話術(shù)”中，犯罪嫌疑人聲稱向“幸運(yùn)客戶”發(fā)放一單由“人行行長特批”、“中國收藏家協(xié)會會長親自見證”的人民英雄紀(jì)念金條，“有極高的紀(jì)念價值和極大的升值空間”，在全省只有8個特惠名額，中獎?wù)咧恍枥U納10%的個人所得稅即4980元即可獲得。
不僅如此，犯罪嫌疑人還進(jìn)一步保證，在即將舉辦的大型藏品拍賣回收會上，國家會負(fù)責(zé)回收這單藏品，回收價至少是49800元，而且“根據(jù)報價師私下透露”，這款藏品的市場價會在6萬元以上。為了獲取信任，犯罪嫌疑人“懇請”電話那頭的潛在客戶幫自己也捎一套，等“國家回收”以后，再把回收款給自己，“定會重重答謝”。
荊州警方介紹，這種通過電話營銷虛假收藏品的行為已涉嫌詐騙。在河北定州等地，此類犯罪活動十分猖獗。
新京報記者檢索發(fā)現(xiàn)，中國裁判文書網(wǎng)上一份今年3月16日裁定的判決書顯示，2015年3月以來，在河北定州，鄭某、高某等多名犯罪分子通過網(wǎng)絡(luò)購買大量“客戶信息”，之后冒充“中國收藏家協(xié)會”工作人員，電話聯(lián)系受害者，以高價收購收藏品為由，讓受害者交納好處費(fèi)、鑒定費(fèi)等各種費(fèi)用，騙取大量現(xiàn)金。判決書中認(rèn)為，上述行為已構(gòu)成詐騙罪，上述多名犯罪分子被判處有期徒刑，并處罰金。
據(jù)媒體報道，河北定州女子王某自2013年起冒充某知名收藏公司員工，打電話向多人推銷熊貓金幣、十二生肖金幣、第三套人民幣等多項虛假藏品，獲利豐厚，被法院認(rèn)定為詐騙罪，判處有期徒刑4年6個月，并處罰金20萬元。而王某進(jìn)行電話詐騙的前提就是從另一名犯罪分子手中購買多份客戶信息，包括姓名、聯(lián)系方式等。
辦案民警表示，近幾年，我國電信詐騙案件持續(xù)高發(fā)，在這些違法犯罪活動中，公民個人信息的泄露起到了為虎作倀的作用，為犯罪分子實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供了更精準(zhǔn)的信息，讓詐騙活動更具針對性。
快遞公司片區(qū)區(qū)域經(jīng)理參與其中
杜其斌告訴新京報記者，他從汪媛媛等人手中以每條兩元的價格收購個人信息，再以每條四元左右的價格轉(zhuǎn)賣出去，他從中賺取差價。后來，他不滿足于只查詢自己收快遞時掌握的快遞單號，還通過網(wǎng)絡(luò)購買更多的單號，查詢出詳細(xì)信息后再行賣出。
杜其斌說，快遞單個人信息的價格高低不等，“越新鮮的信息價格越高”，快遞發(fā)出后三到五天內(nèi)的個人信息最受歡迎，他轉(zhuǎn)手賣出時能賣到四元一條，而半個月以上的信息就“沒人要了”，打包價每條只能值幾分錢。他解釋，時間太久的單號，有可能已經(jīng)被其他人使用過了，這樣就不值錢了。
警方掌握的“價格表”顯示，一條“新鮮”的快遞單號賣價1-2元，而一條信息完整的快遞單號能賣到5-10元，不新鮮的快遞單號則按照批量打包銷售。
辦案民警分析，“坐在辦公室里點點鼠標(biāo)就有不菲收入進(jìn)賬，對于扮演一手?jǐn)?shù)據(jù)源頭角色的人來說，錢來得太過容易。正是這份輕松的”快錢，讓許多人鋌而走險，甚至連快遞公司高管都牽涉其中。在民警抓獲的涉案人員中，35歲的李翔(化名)是杜其斌所在快遞公司片區(qū)負(fù)責(zé)系統(tǒng)監(jiān)管的區(qū)域經(jīng)理。
李翔交代，自己作為片區(qū)管理人員，職責(zé)之一就是公司的安保工作，負(fù)責(zé)客戶信息安全的保護(hù)。
但這位管理者顯然沒有恪盡職守。他不僅沒有及時制止杜其斌買賣客戶信息的行為，還自己做起了買賣客戶信息的生意。
截至案發(fā)，李翔給兩個朋友張某和田某發(fā)送公民個人信息近萬條，獲利逾萬元。
被警方抓獲后，李翔后悔萬分，作為公司管理人員，他原本有幾十萬元的不菲年薪，現(xiàn)在為了一點小錢觸犯法律，人財兩失，他深感“因小失大”。
新司法解釋出臺打擊此類犯罪于法有據(jù)
根據(jù)我國刑法規(guī)定，違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照前款的規(guī)定處罰。
今年5月9日，最高人民法院、最高人民檢察院首次就打擊侵犯個人信息犯罪出臺《關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱“司法解釋”)，對侵犯公民個人信息罪、非法購買和收受公民個人信息的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)法律適用問題進(jìn)行了系統(tǒng)規(guī)定。
司法解釋明確了“公民個人信息”的范圍，是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結(jié)合識別特定自然人身份或者反映特定自然人活動情況的各種信息，包括姓名、身份證件號碼、通訊聯(lián)系方式、住址、賬號密碼、財產(chǎn)狀況、行蹤軌跡等。
最高人民法院研究室主任顏茂昆表示，“列舉以外的個人信息還有很多，司法實踐中要根據(jù)司法解釋第一條的規(guī)定，把握‘公民個人信息’的要件特征，準(zhǔn)確作出判斷。”
對于刑法中“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，此次司法解釋也明確規(guī)定了十種情形。包括非法獲取、出售或者提供行蹤軌跡信息、通信內(nèi)容、征信信息、財產(chǎn)信息五十條以上的;非法獲取、出售或者提供住宿信息、通信記錄、健康生理信息、交易信息等其他可能影響人身、財產(chǎn)安全的公民個人信息五百條以上的;非法獲取、出售或者提供前兩項規(guī)定以外的公民個人信息五千條以上的;違法所得五千元以上的等。對于那些購買個人信息搞推銷的行為，司法解釋規(guī)定，為合法經(jīng)營活動而非法購買、收受敏感信息以外的公民個人信息，具有利用非法購買、收受的公民個人信息獲利五萬元以上等情形的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，構(gòu)成犯罪。
記者查閱中國裁判文書網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)上述案件的犯罪分子僅被判處10個月到2年不等的有期徒刑。但如果按照新的司法解釋對于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，犯罪分子或?qū)⑹艿絿?yán)厲的處罰。
杜其斌對記者說，自己沒想到事情會這么嚴(yán)重，警察找上門以后，他一開始以為“頂多拘留幾天就完事兒”，沒想到觸犯了刑法。他十分后悔。
北京統(tǒng)理律師事務(wù)所王紅軍律師告訴記者，以前由于認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，的確存在量刑偏輕的情況。此次司法解釋對于“公民個人信息”予以明確的列舉，并且非常明確地界定了“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)，這些內(nèi)容，不僅能威懾之前已經(jīng)存在的犯罪行為，也有助于之后的刑事判決罪責(zé)刑的一致性。新的司法解釋出臺以后，有助于司法機(jī)關(guān)偵查和審判，對于打擊當(dāng)前社會廣泛存在的泄露、買賣公民個人信息的現(xiàn)象，保護(hù)公民個人隱私、構(gòu)建和諧社會都會發(fā)揮積極的作用。
