6 月 12 日上午，20 多位南京市民來到江寧區(qū)人民法院執(zhí)行局，領(lǐng)到了自己被騙兩年多的錢。原來，兩年前他們投資某貴金屬平臺，結(jié)果 360 多萬元被平臺卷走。南京江寧警方經(jīng)過不懈努力，最終追回 250 多萬元全部發(fā)還受害人。
2015 年 6 月下旬開始，南京江寧公安分局陸續(xù)接到多位市民報警，稱位于江寧的某貴金屬投資公司網(wǎng)站交易平臺突然關(guān)閉，投資人的數(shù)百萬元資金被該公司交易平臺套住?，F(xiàn)代快報記者了解到，接到報警后，江寧警方當即成立專案組展開調(diào)查。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案平臺在交易關(guān)閉后，平臺內(nèi)尚有 350 多萬元，已經(jīng)被人在上海大量購買黃金。經(jīng)甄別，購買黃金的男子就是犯罪嫌疑人蘇某。很快警方將蘇某、柏某等 4 名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場繳獲涉案黃金 9 公斤、贓款 10 多萬元。
蘇某交待，2015 年 5 月初，他和其他兩名嫌疑人利用投資者不熟悉貴金屬投資規(guī)則，以及期望短期獲利的心理，吸引投資人將資金投入交易平臺。之后，他們便將平臺關(guān)閉，侵吞投資人錢款。作案過程中，嫌疑人先通過地下交易購得兩張他人身份證件，隨即冒用他人身份通過網(wǎng)絡(luò)代辦公司取得工商營業(yè)執(zhí)照，再向網(wǎng)站制作公司購買交易平臺，在合肥某寫字樓內(nèi)租賃房屋作為 “ 辦公場地 ”?，F(xiàn)代快報記者了解到，至 2015 年 6 月中旬交易平臺關(guān)閉，該平臺共吸引 50 多名投資人投資 350 多萬元。
受害者李女士表示，她很喜歡炒股，有一些炒股交流群。由于近幾年股市情況不是很好，所以群里就有人發(fā)布投資貴金屬的信息。李女士看到交易手續(xù)費那么低立即就投入 17.5 萬元，誰知周一剛開盤就進不去了。而受害者張先生則表示，他也是把錢投進去之后發(fā)現(xiàn)平臺關(guān)閉的，這種感覺就像在一家理發(fā)店因為活動優(yōu)惠充了好多錢，過了幾天理發(fā)店突然倒閉了。
6 月 12 日上午，隨著相關(guān)手續(xù)辦完，警方追回的黃金、現(xiàn)金全部折成現(xiàn)金，共計 250 多萬元。法院根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，對錢款進行分配后，發(fā)還給受害人。丁先生拿到發(fā)還的錢后十分開心，他表示當時被騙后以為找不到錢了，沒想到時隔兩年，法院通知被騙走的錢可以過來領(lǐng)回。丁先生再三勸告大家，投資有風險，不能隨隨便便把大量錢財投到類似的平臺上。對于電話、網(wǎng)絡(luò)營銷的理財產(chǎn)品，投資前都要謹慎。
江寧區(qū)人民法院刑事法庭法官劉耀東表示，本案中一些投資人想要試探該平臺是否可信便會投資10元，犯罪嫌疑人初期自己貼錢，讓這些小額投資的客戶信以為真轉(zhuǎn)而投資更大的金額。犯罪團伙招募了一批中介，四處發(fā)布投資廣告，強調(diào)高收入。
劉耀東提醒，國內(nèi)真正具有資質(zhì)的貴金屬交易所就那么幾家，消費者投資前一定要去商務(wù)部網(wǎng)站仔細核實。不要盲目相信一些不知名投資網(wǎng)站貼出的認證文件，這些極有可能是偽造的。
