利用現(xiàn)貨交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉案金額3億元以上，受害人數(shù)近7000人，遍及全國(guó)十余個(gè)省份。昨日記者獲悉，“3.7”特大現(xiàn)貨交易平臺(tái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案158名犯罪嫌疑人，被洪山區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。該案是全國(guó)部署開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來，查獲涉案人數(shù)最多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。
故意提供反向行情 導(dǎo)致客戶快速虧損
2014年11月，崔某某發(fā)現(xiàn)簽約現(xiàn)貨平臺(tái)搞投資，可以快速賺取利潤(rùn)，并且交易平臺(tái)市場(chǎng)目前缺乏監(jiān)管，有機(jī)可乘，于是拉攏昔日做直銷的同事徐某某等人在浙江杭州注冊(cè)成立一家商品經(jīng)營(yíng)有限公司，隨后與一家平臺(tái)簽訂協(xié)議，開展了貴金屬投資、咨詢交易等業(yè)務(wù)。
為吸引客戶，崔某某等人指示業(yè)務(wù)員采用在網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖、隨機(jī)撥打電話、夸大客戶收益、發(fā)送虛假盈利截圖等手段，引誘客戶到簽約平臺(tái)進(jìn)行投資交易。根據(jù)平臺(tái)交易規(guī)則，客戶虧損的資金就是公司的盈利，產(chǎn)生的交易手續(xù)費(fèi)由平臺(tái)和公司按比例分成。過程中，業(yè)務(wù)員明知客戶與公司經(jīng)濟(jì)利益對(duì)立，實(shí)質(zhì)上形成對(duì)賭關(guān)系，仍向客戶隱瞞交易規(guī)則，冒充專業(yè)分析師，故意提供反向行情，引導(dǎo)客戶頻繁操作，致使客戶資金快速虧損，并產(chǎn)生巨額交易手續(xù)費(fèi)。公司由此快速獲取客戶錢財(cái)，由成員按級(jí)別分成。
受害者近7000人 騙取資金3億多元
該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)為了逃避打擊，除2014年11月在浙江注冊(cè)的公司外，他們還在浙江、上海及武漢各地注冊(cè)多個(gè)公司。
2016年4月，徐某某帶領(lǐng)浙江公司大部分人員在武漢成立了一家咨詢管理有限公司，簽約四家網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)。該公司分成17個(gè)戰(zhàn)隊(duì)，每個(gè)戰(zhàn)隊(duì)由經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員組成，繼續(xù)行騙。
2017年3月7日，被害人鄧某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱其于2015年4月21日至2015年6月10日期間，被人以幫助在現(xiàn)貨交易平臺(tái)上投資為名，騙走125萬元。武漢市公安局洪山區(qū)分局聯(lián)合市局刑偵局、技偵、網(wǎng)安、視頻、法制支隊(duì)，以此線索作為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的突破口，經(jīng)過一個(gè)月的偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人開辦公司，以在現(xiàn)貨交易平臺(tái)投資原油、貴金屬、天然氣等大宗商品為由，開展網(wǎng)絡(luò)投資詐騙活動(dòng)，造成群眾巨額財(cái)產(chǎn)損失。
4月19日，該犯罪集團(tuán)在武漢市光谷廣場(chǎng)某大廈被一舉查獲。根據(jù)目前查明的情況，崔某某等人騙取客戶資金達(dá)3億元以上，受害人數(shù)近7000人，遍及全國(guó)十余個(gè)省份。
158名犯罪嫌疑人被批捕
4月23日，洪山區(qū)檢察院提前介入，全院抽調(diào)8名檢察官、12名檢察官助理分四個(gè)小組組成辦案專班。
“我們是以分鐘為計(jì)算單位來辦這個(gè)案子。”批捕部檢察官助理小繆告訴記者，由于是近年來該院辦理的人數(shù)最多的共同犯罪案件，提審的工作量都大得不得了。因?yàn)榉梢?guī)定不允許休息時(shí)間提審、夜間提審。為此，包括檢察長(zhǎng)在內(nèi)，他們都會(huì)提前一個(gè)小時(shí)上班，趕在規(guī)定提審時(shí)間開始前就到達(dá)看守所，待時(shí)間一到就“沖”進(jìn)審訊室，節(jié)約每一秒時(shí)間。
7日內(nèi)完成170人的審查批捕工作，最后批準(zhǔn)逮捕158人，12名涉案犯罪嫌疑人不批捕逮捕。目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。
據(jù)辦案檢察官提醒，目前僅有上海、大連、鄭州和中國(guó)金融四家期貨交易所系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的合法期貨市場(chǎng)，除這四家以外的理財(cái)平臺(tái)，存在巨大的交易風(fēng)險(xiǎn)。
