重慶市民劉阿姨是一名退休中學(xué)老師，今年62歲。因為老伴去世，一直獨自生活。雖然年過花甲，但劉阿姨思維活躍，頭腦清晰，平日里喜歡上網(wǎng)。2016年6月的一天，劉阿姨在網(wǎng)上閑逛時認識了一個名叫“天機”的網(wǎng)友，對方自稱是一名資深“投資理財顧問”，從業(yè)十多年，接單無數(shù)，全部盈利，無一虧損。隨后，劉阿姨被“天機”拉進一個名為“礦石現(xiàn)貨交易投資”的QQ群。
“天機”告訴劉阿姨，這個群里的成員都是經(jīng)他介紹開展礦石現(xiàn)貨交易的客戶，而他本人的“真實”身份是一家“礦石現(xiàn)貨交易投資平臺”的“指導(dǎo)老師”。劉阿姨發(fā)現(xiàn)，自己所處的QQ群非?；钴S，“客戶”之間的交流無時無刻不在進行，而“天機”則隨時在線給他們提供非常“專業(yè)”的點撥。更讓人感到興奮的是，群里不斷有人傳出“喜訊”——某某通過買進賣出，又賺了幾千元……
這時，“天機”趁熱打鐵邀請劉阿姨注冊登錄自己運營的“礦石現(xiàn)貨交易投資平臺”，并向劉阿姨詳細介紹平臺的盈利模式以及投資方法。他表示，劉阿姨如果有興趣，可以先投一點資金試試手，他從旁協(xié)助，保證穩(wěn)賺不賠。手頭有點積蓄的劉阿姨動了心，盡管對平臺中的各類K線、圖表一知半解，還是決定先拿5萬元碰碰運氣。幾天后，在“天機”的具體操作下，劉阿姨發(fā)現(xiàn)自己的投資已經(jīng)升值6000元。深受鼓舞的她決定加大投資!
接下來的幾筆追加投資，劉阿姨都或多或少有所“斬獲”。但是從2016年9月開始，她的“運勢”開始轉(zhuǎn)向，從獲利逐漸轉(zhuǎn)為有賠有賺，后來則停留在賺少賠多、小賺大賠的狀態(tài)。后來，她的全部積蓄20萬元養(yǎng)老錢已經(jīng)血本無歸，而“天機”則是一味地“鼓勵”她繼續(xù)投錢追本。
2016年11月，經(jīng)親友催促，陷入絕望的劉阿姨向警方報案。
案例分析
接到報警后，重慶市公安局九龍坡分局立即展開調(diào)查。警方初步判斷，劉阿姨遭遇的是一個專門從事礦石現(xiàn)貨交易詐騙的犯罪團伙。經(jīng)過縝密偵查，在完全掌握該團伙組織結(jié)構(gòu)和犯罪證據(jù)的基礎(chǔ)上，2016年12月，九龍坡警方派出4支抓捕力量，在北京、成都、上海、重慶同時收網(wǎng)，一舉搗毀該犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人37名，扣押作案車輛1臺、作案電腦20余臺，凍結(jié)贓款2000余萬元。
經(jīng)查，該犯罪團伙總公司位于北京，分別在成都、重慶、上海、山東和廣東等多地設(shè)有分公司，公司交易平臺的服務(wù)器托管商位于上海。該團伙從2013年11月開始，通過導(dǎo)入虛假礦石數(shù)據(jù)、人為改動交易平臺的K線圖、虛構(gòu)礦石現(xiàn)貨等手法進行詐騙，以此賺取客戶損失及由此產(chǎn)生的交易手續(xù)費，并騙取客戶所謂的“礦石托管費”進行牟利。所謂的“國際期貨貿(mào)易”其實是一場徹頭徹尾的騙局。從相信“天機”到加入QQ群，再到投出第一筆資金，劉阿姨就已經(jīng)被拖上了“賊船”。
民警支招
涂明鳳(重慶市公安局九龍坡分局刑偵支隊民警)：
目前，在QQ、微信以及其他大眾社交平臺上，活躍著大量亂竄亂鉆的不法分子，他們通過“添加好友”“滲透入群”等方式，盡可能與“潛在獵物”建立聯(lián)系，并抓住時機推介所謂“股票投資分析群”“原油投資群”“網(wǎng)絡(luò)兼職刷單群”等。一旦有人輕信加入，就會立即陷入群里事先安排的各種“托兒”的包圍，套路環(huán)環(huán)相扣，讓受害人上當(dāng)。
在此類犯罪中，不法分子正是利用了受害人急功近利、想用手中閑散資金快速換取最大效益的心理，先給甜頭，繼而套牢，最終“挖坑”，完成詐騙。對此，公安機關(guān)提醒廣大市民要時刻保持清醒頭腦，冷靜投資。
一要樹立風(fēng)險意識，在腦海中時刻提醒自己，天上不會掉餡餅，機遇永遠和風(fēng)險并行，從來就沒有穩(wěn)賠不賺的生意，如果有陌生人說“穩(wěn)賺”，那十有八九是騙局。
二要培養(yǎng)理性思維，杜絕盲目沖動、孤注一擲的想法。騙子的話，雖然充滿鼓動性，但往往漏洞百出，只要靜心用常識去判斷即可發(fā)現(xiàn)其中矛盾點。為了排除負面言論，這類詐騙QQ群基本上都設(shè)置了“禁言功能”，將一些反映真實情況、揭露騙局的受害人言論屏蔽掉，或者干脆清除出群。
三要有證據(jù)意識，一旦不慎落入騙子的套路，要學(xué)會保留關(guān)鍵證據(jù)。在這類網(wǎng)絡(luò)詐騙案的偵辦中，警方發(fā)現(xiàn)不法分子有很強的反偵查意識，往往會在關(guān)鍵時候徹底毀滅證據(jù)，讓警方的偵查陷入被動。這就需要廣大受害者多長個心眼，隨手留存，固定證據(jù)，及時報警，為日后警方的介入提供幫助。
