中金社2017年5月10日消息，如果交易所在并不具備現(xiàn)貨、期貨經(jīng)營資質(zhì)的情況下仍然從事相應的經(jīng)營行為，那么可能就會構(gòu)成非法經(jīng)營，數(shù)額巨大的將會構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
“河北鑫江電子商務有限公司，私開虛擬電子盤，營造市場交易，其培訓的業(yè)務員通過QQ，微信等網(wǎng)絡形式高利誘騙全國各地數(shù)千人在河北鑫江進行瀝青、茶票電子盤交易。”廣州市的一名投資者李明在網(wǎng)絡發(fā)帖稱，“我在河北鑫江電子商務有限公司前后投入36萬元，短短3天時間就損失29.7萬元”。
有類似遭遇的不止李明一人，他們都自稱是河北鑫江商品銷售交易中心現(xiàn)貨電子盤騙局的受害者。
“最開始是一個陌生人加我微信好友，之后便長期向我推薦進行茶票現(xiàn)貨交易，并以其大幅盈利的交易截圖引誘我投資。抱著試一試的心態(tài)，我通過他開通賬戶，并在他介紹的‘老師’指引下投入少量資金，最初確實能掙些小錢，但之后隨著追加投資，便越虧越多。”江蘇投資者劉云告訴法治周末記者，實際上所謂的‘老師’就是鑫江電子商務公司的業(yè)務員。
多位投資者表示，他們遇到的基本都是這一“套路”：在“老師”的指引下在電子盤高位買入瀝青、茶票標的后，便連續(xù)跌停，造成巨額虧損。這些“老師”掌握投資者的后臺數(shù)據(jù)信息，人為控制電子盤的漲跌行情，在微信、QQ交易群內(nèi)喊單，盡管投資者面臨虧損，但仍然引誘投資者追加投資。有人曾私下拋售止損，被“老師”發(fā)現(xiàn)后則被踢出交易群組。
“我們在鑫江商品銷售交易中心買入的茶票有七子茶餅、高達巴山、勐海貢普、天虎一號，手法全部為高位買入，然后開始連續(xù)跌停。據(jù)初步統(tǒng)計，我們這些‘難友’共計有千人，虧損金額超過兩千萬元。”劉云對記者稱。
法治周末記者從全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上了解到，河北鑫江商品銷售交易中心(以下簡稱交易中心)注冊公司為河北鑫江電子商務有限公司(以下簡稱鑫江公司)。然而據(jù)多位投資者稱，這家誘導他們進行瀝青、茶票現(xiàn)貨電子盤交易的公司根本就沒有經(jīng)營大宗商品現(xiàn)貨交易的資質(zhì)批文。
投資者指河北鑫江商品交易中心詐騙
法治周末記者在采訪中了解到，據(jù)投資者反映，河北鑫江商品交易中心并沒有真實的商品背景，炒作的是虛擬標的，而標的價格似乎也是被人為操控。
浙江紹興的投資者謝平告訴法治周末記者，他們在意識到可能受騙后，曾組團去河北廊坊鑫江商品交易中心的所在地實地查看。投資者要求交易中心給他們展示倉庫中的商品實物，但據(jù)投資者稱，交易中心未能滿足他們的這一要求。
劉云表示，他們中的一部分人在組團維權(quán)時曾與鑫江公司達成協(xié)議，鑫江公司承諾返回給投資者60%的投資款項，但作為交換條件，投資者不能再向有關(guān)部門“主張任何權(quán)利”“不將此爭議進行任何的公開”“雙方再無任何爭議”。
據(jù)投資者反映，鑫江公司曾要求前去維權(quán)的投資者簽署一份承諾書，其中寫道：“本人認可同意河北鑫江電子交易市場不存在任何違規(guī)操作行為，因此本人自愿撤回投訴，并與河北鑫江電子交易市場達成此經(jīng)濟補償共識。”
劉云告訴記者，鑫江公司退錢是以經(jīng)濟補償?shù)拿x返還，但蹊蹺的是，鑫江公司并不向投資者直接退還現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬到銀行卡，而是以相應價值的標的返還到投資者在交易中心開設(shè)的賬戶里。
“按照60%的標準，他們應返還我9萬余元，但當天退回我賬戶的只有7萬余元。他們讓我等到第二天標的漲到相應價位時再賣出，這樣我就可以得到應返還的9萬余元?？墒撬麄冊趺粗赖诙煲欢軡q到相應的價位?感覺他們就是在詐騙，人為操控價格的痕跡很明顯。”劉云質(zhì)疑稱。
法治周末記者致電鑫江商品銷售交易中心客服電話進行詢問，客服人員稱在記錄記者信息后將有專人回電，但截至記者發(fā)稿，并未收到鑫江商品銷售交易中心的任何回復。
