4月21日至26日，該院陸續(xù)以詐騙罪依法批準(zhǔn)逮捕“2·28廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司藝術(shù)品交易平臺(tái)詐騙案”233名犯罪嫌疑人。這些人打著“藝術(shù)品”投資的幌子，實(shí)則是從事虛假交易。目前，被凍結(jié)的涉案資金高達(dá)8840萬(wàn)元人民幣。
虛構(gòu)藝術(shù)品進(jìn)行虛假交易
據(jù)了解，今年2月以來(lái)，南山警方陸續(xù)接到多名市民報(bào)警，稱(chēng)在深圳一家名為“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”平臺(tái)上“炒作”文化藝術(shù)品，短短幾天虧損嚴(yán)重，懷疑被騙。南山警方經(jīng)梳理，發(fā)現(xiàn)這些公司合謀騙取客戶(hù)大額投資，受害人眾多，其中一名受害市民，在該交易平臺(tái)僅半小時(shí)內(nèi)，就“虧損”約20萬(wàn)元。
當(dāng)即，南山警方成立了專(zhuān)案組對(duì)該案件開(kāi)展偵查工作，初步判斷系一家以虛假期貨交易平臺(tái)為主，涉及多家會(huì)員單位參與的特大詐騙犯罪集團(tuán)案件，2月28日，正式對(duì)該案立案?jìng)刹椤?/p>
根據(jù)警方查明，這家名為“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”的公司，實(shí)際上是打著文化交易所的幌子，購(gòu)買(mǎi)虛假行情軟件，將一些子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺(tái)上進(jìn)行虛假交易，并暗扣高額手續(xù)費(fèi)(買(mǎi)賣(mài)一次高達(dá)10.56%)、延期費(fèi)等費(fèi)用實(shí)施詐騙活動(dòng)。
網(wǎng)站所載的“藝術(shù)品”包括“獸紋銅方鼎”、“絲路飛天蠟像”等均是子虛烏有，并且該交易平臺(tái)沒(méi)有任何實(shí)物交易。以該交易平臺(tái)中的“絲路飛天蠟像”為例，其相關(guān)行情數(shù)據(jù)，實(shí)際上是借用國(guó)外石油行業(yè)的行情數(shù)據(jù)。為了實(shí)現(xiàn)犯罪利益最大化，該平臺(tái)還通過(guò)代理商發(fā)展大量會(huì)員公司實(shí)施共同詐騙。
首次“警檢一體化”執(zhí)法
在該案中，南山區(qū)人民檢察院偵查監(jiān)督部門(mén)全程參與案件的前期策劃、抓捕及偵查活動(dòng)全過(guò)程，實(shí)行了首次“警檢一體化”執(zhí)法。南山公安分局通過(guò)多警種協(xié)作，開(kāi)展了南山區(qū)公安史上最大的一次抓捕行動(dòng)，對(duì)交易平臺(tái)、會(huì)員單位、代理商、軟件制作人、服務(wù)器維護(hù)人等實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，徹底摧毀整個(gè)犯罪集團(tuán)。檢方對(duì)該犯罪集團(tuán)的組織策劃者(集團(tuán)公司股東)、核心骨干，直接實(shí)施犯罪行為的會(huì)員單位責(zé)任人、積極參與詐騙行為的業(yè)務(wù)經(jīng)理、主管、主播、“導(dǎo)師”、做“托”業(yè)務(wù)員、詐騙軟件的提供者等233人批準(zhǔn)逮捕。此外，南山警方凍結(jié)涉案賬號(hào)113個(gè)，凍結(jié)涉案資金8840萬(wàn)元。
