二、吉匯金融詐騙團(tuán)伙篇
吉匯金融詐騙團(tuán)伙概況，筆者通過網(wǎng)友爆料資料整理如下。
1. 主謀之一：周宗政
此人真名叫張海山，可能是合肥人(一口流利的合肥話)。對外公開叫周宗政，一手組建起安徽吉匯金融，辦公地址為安德大廈9樓，第一批投資者見面會就是在那里舉行。此人能說會道，在合肥關(guān)系應(yīng)該還不錯，畢竟可以找到那么多車行門店什么的。據(jù)透露，公司前期大大小小事務(wù)均為此人策劃并安排，而且揚(yáng)言掌控了多家P2P公司，而且身上有40多張身份。、
2、主謀之二：彭輝
真名劉兆梅，應(yīng)該也是合肥人，一口流利的合肥話。對外公開名字彭輝，現(xiàn)吉匯金融法人。此人在16年底在吉匯金融從未出面過，第一次公開出面是第二次投資者見面會即簽訂舒城供銷社協(xié)議的時候。17年吉匯金融搬遷公司此人才以彭輝的姓名出現(xiàn)。特別提一點(diǎn)，借款人賬戶名字統(tǒng)一為劉兆梅，也就是說投資者的錢全部是進(jìn)他賬戶里面的。
疑點(diǎn)：隨著彭輝的出現(xiàn)，周宗政就漸漸消失，有可能是周宗政把吉匯金融的臺子賣給了彭輝。而周宗政完美套現(xiàn)并離開。
3、渠道推廣核心：陳偉
真名就叫陳偉，各大推廣群里面名字為上仙。陳偉是吉匯金融整個平臺的推廣渠道的關(guān)鍵性人物。此人在吉匯金融一開就在跑渠道，但是每天的量是很少的，第一次露面就是在第一次投資者見面會上面。吉匯金融搬遷之后也就是彭輝接手吉匯金融之后，平臺標(biāo)量日漸提高，從一開始的每天10幾萬到100多萬。陳偉4月份相繼在吉匯平臺提現(xiàn)300萬左右，據(jù)說放在他已經(jīng)離婚的老婆手中。
另外陳偉還有個下線網(wǎng)名叫晨光，真名莊文靜，是河南焦作電廠的一名職工。通過推吉匯金融的羊毛半年賺了五十萬有余。
4. 運(yùn)營&渠道：蔣佳麗
蔣佳麗(目前對外就是這個名字)，女，杭州人。是吉匯金融請來的外包團(tuán)隊(duì)，包括活動策劃，文案等，同時也在做羊毛渠道推廣。
這些就是吉匯金融最大的幾個領(lǐng)導(dǎo)，也是策劃這一次詐騙的主要嫌疑犯，至于以員工們目測都是被當(dāng)白癡耍了，老板跑路，還讓員工來安撫，慣用手法了。
三、復(fù)盤總結(jié)
首先，要感謝網(wǎng)貸老司機(jī)們的持續(xù)預(yù)警和爆料，不然這個團(tuán)伙可能要騙走幾個億才收手。通過時間軸我們可以看到，經(jīng)過3月份的持續(xù)深挖爆料，吉匯金融詐騙團(tuán)伙的壓力已經(jīng)很大，不停的通過加大返利力度、見面會、國資入股、銀行存管等噱頭穩(wěn)住投資者。
其次，投資者的風(fēng)險意識。3月就有人預(yù)警，而且預(yù)警的帖子發(fā)遍了第三方媒體，居然還有5400萬資金被騙走。這些羊毛黨薅羊毛是有多不上心。
最后，這次事件要追究哪些人的責(zé)任?平臺老板卷款潛逃去了國外，當(dāng)然是主要責(zé)任人。以陳偉為首的羊毛推手們拿走數(shù)百萬的提成，個人認(rèn)為應(yīng)該追回其非法所得，并追究其法律責(zé)任;舒城供銷社買賣“國資”背景，獲利頗多，也應(yīng)該追回其非法所得，并追究法律責(zé)任;徽商銀行收了吉匯金融的銀行存管接入費(fèi)，并在客戶見面會上給吉匯金融站臺，也需要為此負(fù)部分責(zé)任。
