《國(guó)資入股，即將上線銀行存管，這家平臺(tái)還是跑路了！》
中金社2017年5月8日消息，過(guò)年過(guò)節(jié)一般是平臺(tái)暴雷比較集中的節(jié)點(diǎn)。今年五一，一家叫“吉匯金融”的平臺(tái)跑路了，涉及資金5400萬(wàn)，攪得網(wǎng)貸圈人心惶惶。筆者在一文中已經(jīng)對(duì)此次事件進(jìn)行了報(bào)道，并指出吉匯金融是假國(guó)資平臺(tái)。那么，這家平臺(tái)是怎么詐騙走投資人5400萬(wàn)元的呢?詐騙團(tuán)伙背后是如何運(yùn)作的呢?請(qǐng)看下文詳解。
一、吉匯金融暴雷時(shí)間軸
1、2016年8月1日，吉匯金融上線，發(fā)展緩慢，每天標(biāo)量在10萬(wàn)以下。
2、2017年2月19日，吉匯金融搬家，同時(shí)加大羊毛渠道推廣，每天標(biāo)量增加到100萬(wàn)左右。吉匯金融大力度推廣羊毛也引起了一些資深投資人的警惕。(大力推廣，吸引羊毛黨入套。)
3、2017年2月23日，吉匯金融與徽商銀行簽署銀行存管系統(tǒng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
4、2017年3年31日，有網(wǎng)友預(yù)警“吉匯金融虛構(gòu)國(guó)資背景”。
5、2017年4月1日，吉匯金融發(fā)布“關(guān)于吉匯金融虛構(gòu)國(guó)資背景的澄清帖”，宣傳已經(jīng)與安徽舒城供銷社雙方正式簽署了戰(zhàn)略入股合作協(xié)議。
方方點(diǎn)評(píng)：經(jīng)查，吉匯金融并非國(guó)資入股，而是一家集體所有制的“舒城縣千人橋供銷合作社”入股，認(rèn)繳出資為250萬(wàn)人民幣，實(shí)繳出資為0。集體企業(yè)既非國(guó)有企業(yè)也非私營(yíng)企業(yè),它是一種獨(dú)立的所有制企業(yè)，通常包括城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)和鄉(xiāng)村集體所有制企業(yè)。
圖為吉匯金融與安徽舒城供銷社簽約，場(chǎng)面看上去還不錯(cuò)
圖為藍(lán)田縣玉山鎮(zhèn)供銷合作社外景，大家感受一下。(入股吉匯金融的是舒城縣千人橋鎮(zhèn)供銷合作社。)
6、2017年4月6日，有網(wǎng)友爆料吉匯金融發(fā)虛假標(biāo)，車貸標(biāo)的從網(wǎng)上扒圖然后PS作假。
7、2017年4月7日，吉匯金融發(fā)文表示絕不妥協(xié)，堅(jiān)決打擊網(wǎng)貸黑勢(shì)力敲詐行為!并在公司、派出所門口拉橫幅宣傳。
8、2017年4月8日，吉匯金融投資人見(jiàn)面會(huì)在合肥天鵝湖酒店拉開(kāi)帷幕。主辦方吉匯金融還特意邀請(qǐng)了徽商銀行代表高博出席演講。在此次投資人見(jiàn)面會(huì)后，吉匯金融還組織投資者前往昌晟汽車公司實(shí)地考察。
方方點(diǎn)評(píng)：這一次發(fā)布會(huì)穩(wěn)住了一批大戶，發(fā)布會(huì)之后，吉匯金融進(jìn)一步加強(qiáng)返利額度，吸引投資者入套。
9、 2017年4月11日，吉匯金融宣布平臺(tái)累計(jì)成交額正式突破1億元。
10、2017年4月28日，吉匯金融發(fā)布逾期公告。投資人來(lái)到吉匯金融辦公地點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)人去樓空。據(jù)可靠消息，其主要負(fù)責(zé)人早已逃亡國(guó)外。
11、2017年5月2日，合肥警方以非法吸收公眾存款罪正式對(duì)吉匯金融立案。吉匯金融維權(quán)QQ群聚集400多人，其中很多人名字后面都寫著5萬(wàn),7萬(wàn)等字樣。
