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案例一：通過對賭平臺買賣“現(xiàn)貨貴金屬”
經(jīng)前期線索獲悉，國龍金融集團(tuán)有非法經(jīng)營期貨的嫌疑。2017年2月17日，深圳警方突擊檢查位于福田區(qū)翰森大廈的國龍金融集團(tuán)，經(jīng)過搜查、審訊等取證工作，依法刑拘37名犯罪嫌疑人，查封3家涉嫌非法期貨的公司，查扣一批賬簿、憑證及涉案電腦。
在此案中，廣東國龍公司與多家交易平臺約定，由交易平臺提供平臺，以“現(xiàn)貨交易”為依托，采用標(biāo)準(zhǔn)化合約、做市商集中交易、T+0雙向交易、高杠桿、保證金強(qiáng)制平倉等期貨交易方式作為交易規(guī)則，由廣東國龍?zhí)峁┥唐罚袛埻顿Y人在平臺上向廣東國龍買賣“現(xiàn)貨貴金屬”，投資人在交易平臺的買單和賣單都由廣東國龍接單，從而使廣東國龍和其名下的投資人形成實(shí)質(zhì)上的對賭關(guān)系。
交易平臺與廣東國龍約定，廣東國龍以其名下投資人的保證金總量為基準(zhǔn)，按一定比例向平臺繳納保證金，廣東國龍和其名下投資者在交易平臺均有保證金賬戶，平臺負(fù)責(zé)廣東國龍和其名下投資者的交易結(jié)算，在結(jié)算時(shí)，投資人虧損的錢由平臺在系統(tǒng)中從投資人的保證金賬戶劃歸至廣東國龍的保證金賬戶，投資人盈利的錢由廣東國龍的保證金賬戶劃歸至投資人賬戶，同時(shí)投資人須向交易平臺繳納交易手續(xù)費(fèi)，費(fèi)率為投資人保證金加杠桿后的萬分之八，交易平臺分取其中萬分之三，廣東國龍分取剩余萬分之五。
操作手法：
Step1：在運(yùn)營中，廣東國龍高層向市場部業(yè)務(wù)員們提供投資人資源，要求業(yè)務(wù)員以虛構(gòu)的身份結(jié)識投資人，在取得對方信任后，刻意隱瞞高額交易手續(xù)費(fèi)，以及公司與投資者之間存在對賭關(guān)系等事實(shí)，誘騙投資人到與公司合作的交易平臺進(jìn)行“現(xiàn)貨”交易。同時(shí)廣東國龍將部分犯罪嫌疑人包裝成“資深分析師”推薦給投資人，分析師、業(yè)務(wù)員們再以“分析師建議”的名義指導(dǎo)投資人進(jìn)行操作。
Step2：在投資人盈利較多時(shí)，分析師、業(yè)務(wù)員會故意提供反向行情給投資人，導(dǎo)致投資人虧損，或者誘騙投資人頻繁交易以獲取高額手續(xù)費(fèi)，又或者誘使投資人重倉操作，導(dǎo)致投資人爆倉，在投資人虧損后，公司會以更換分析師、業(yè)務(wù)員、承諾帶投資人賺回來等方式誘使投資人繼續(xù)追加保證金。
廣東國龍后臺部、風(fēng)控部負(fù)責(zé)監(jiān)控公司及代理商、投資人的賬戶情況，當(dāng)投資人盈利較多時(shí)，廣東國龍會通知交易平臺風(fēng)控，由平臺將投資人的賬戶凍結(jié)，投資人無法交易和提取盈利。招商部和國龍匯金總經(jīng)理帶領(lǐng)其部門員工以交易平臺會員單位的身份和廣東國龍公司的名義招攬介紹代理商成為交易平臺的會員單位，代理商再以相同模式招攬投資人到交易平臺進(jìn)行“現(xiàn)貨”交易，廣東國龍、國龍匯金與代理商從投資人的虧損和手續(xù)費(fèi)中分成;分析師、業(yè)務(wù)員、招商部員工均從其名下投資人或代理商交易手續(xù)費(fèi)中分取提成。
經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，福田分局以詐騙罪逮捕29名犯罪嫌疑人。目前，該案仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線之中。
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案例二：化身“白富美職業(yè)操盤手” 引導(dǎo)客戶開戶炒白銀
2017年2月14日16時(shí)許，投資人周某到羅湖分局桂園派出所報(bào)案稱：其于2016年5月份在網(wǎng)上認(rèn)識一名女子周某某，后在該女子的介紹之下，被廣東匯富天下貴金屬有限公司深圳分公司以開戶炒白銀的方式騙取人民幣六百余萬元。
操作手法：
廣東匯富天下貴金屬經(jīng)營有限公司深圳分公司以廣東貴金屬交易中心會員單位的身份招募代理商及業(yè)務(wù)員，主要通過QQ、微信等社交工具化身“白富美”的“職業(yè)操盤手”發(fā)展投資客戶，按照公司制作的話術(shù)取得客戶的信任后，通過發(fā)送虛假盈利截圖、夸大投資收益，誘騙客戶在交易平臺注冊開戶。
客戶注冊開戶后，公司安排所謂的“老師”給客戶提供技術(shù)指導(dǎo)，客戶一旦盈利就誘導(dǎo)客戶賣出，客戶虧損后又誘導(dǎo)加大資金投入。“老師”利用會員單位與普通客戶對現(xiàn)貨行情信息的不對稱，誘導(dǎo)客戶反向交易造成客戶爆倉;或者誘導(dǎo)客戶頻繁交易，分得高額手續(xù)費(fèi)。
廣東匯富天下貴金屬經(jīng)營有限公司深圳分公司在交易過程中采取做市商機(jī)制，與客戶進(jìn)行“對賭”，為瓜分客戶的本金，其與代理商誤導(dǎo)客戶進(jìn)行反向操作，造成客戶爆倉，廣東匯富天下貴金屬經(jīng)營有限公司深圳分公司及代理商按照比例瓜分客戶本金。
2月17日16時(shí)許，深圳警方對廣東匯富天下貴金屬有限公司深圳分公司、深圳市眾意文化發(fā)展有限公司等多處辦公地點(diǎn)突擊檢查，共帶回涉案人員60余人，查扣涉案財(cái)物一批，依法刑拘涉嫌犯罪的胡某某等16人。3月24日，羅湖區(qū)人民檢察院依法對犯罪嫌疑人胡某某等11人以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。目前該案件還在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線。
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案例三：發(fā)展多家代理商，虛構(gòu)盈利事實(shí)，誘騙客戶重倉、頻繁操作
2017年2月初，龍華分局接到線索稱該轄區(qū)展韜大廈世紀(jì)瑞盈公司從事非法期貨、詐騙活動(dòng)，經(jīng)過前期的調(diào)查摸排，龍華分局刑警大隊(duì)協(xié)同福民派出所于2017年2月16日展開收網(wǎng)行動(dòng)，在龍華區(qū)展韜大廈抓獲世紀(jì)瑞盈公司的主要負(fù)責(zé)人和各業(yè)務(wù)骨干約60多名，并委托第三方司法鑒定所在現(xiàn)場電腦系統(tǒng)中提取了該公司正在經(jīng)營的華中礦平臺后臺數(shù)據(jù)。
根據(jù)世紀(jì)瑞盈負(fù)責(zé)人游某某的現(xiàn)場供述，世紀(jì)瑞盈公司僅是該平臺的代理商，其從屬于會員單位生利集團(tuán)。辦案單位立即調(diào)取精干警力，奔赴龍華區(qū)光浩國際大廈8樓抓獲生利集團(tuán)的負(fù)責(zé)人和各業(yè)務(wù)骨干約40名，經(jīng)過連夜審訊，對以上兩個(gè)公司的主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)管理人員共28人采取刑事拘留措施。
操作手法：
2014年8月15日，犯罪嫌疑人呂某某等人成立深圳市生利投資管理有限公司，并陸續(xù)簽約為湖南銀樓平臺、西部貴金屬平臺、華中礦交所平臺等交易所的會員單位，此類平臺委托深圳市生利投資管理有限公司(該公司線下發(fā)展代理商)發(fā)展散戶前往平臺交易，由深圳市生利投資管理有限公司與散戶進(jìn)行對賭。
散戶交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)、過夜費(fèi)由交易平臺和深圳市生利投資管理有限公司(及其代理商)進(jìn)行分成。而對賭產(chǎn)生的客戶虧損(頭寸)則全部由深圳市生利投資管理有限公司及其代理商非法占有。
根據(jù)匯總，在2016年12月至2017年2月經(jīng)營華中礦平臺期間，深圳市生利投資管理有限公司一共發(fā)展了39個(gè)代理商，共計(jì)456個(gè)散戶在里面進(jìn)行交易，其中422個(gè)散戶虧損，共虧損2859萬元;只有34個(gè)獲得微利，共盈利117.5萬元。虧損人數(shù)里面，客損部分總額2003萬元，而手續(xù)費(fèi)部分總額高達(dá)856萬元。
相關(guān)數(shù)據(jù)也佐證了深圳市生利投資管理有限公司及其代理商通過各種偽裝身份、虛構(gòu)盈利事實(shí)、虛構(gòu)講師資質(zhì)的方式誘騙客戶重倉操作、頻繁操作，降低客戶風(fēng)控能力，造成了客戶大面積的大額虧損，并對客戶的虧損(頭寸)進(jìn)行非法占有。其中按照深圳市生利投資管理有限公司和代理商的利益分成估算，深圳市生利投資管理有限公司在華中礦平臺經(jīng)營的兩個(gè)多月時(shí)間內(nèi)，一共獲利約500萬元。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，龍華分局以詐騙罪逮捕犯罪嫌疑人15名。
最后，深圳警方建議廣大市民群眾增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，選擇金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的正規(guī)交易平臺理性投資，切實(shí)保護(hù)好自己的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
