原標題：被指違規(guī)官司纏身 大連再生資源交易所曲線擴張
被指違規(guī)官司纏身 大交所曲線擴張
繼去年10月份，商務部召開新聞發(fā)布會宣布商務部尚未批準任何一家交易市場從事原油、成品油交易后，今年7月份，由于“受理大量關(guān)于大宗商品交易市場及其會員企業(yè)原油、成品油倉儲、批發(fā)、銷售經(jīng)營資質(zhì)的信息公開申請”，商務部對上述事宜做了更明確的答復，同時將不具有原油、成品油倉儲、銷售經(jīng)營資質(zhì)的137家企業(yè)名單予以公布，中國供銷集團旗下的大連再生資源交易所有限公司(以下簡稱“大交所“)赫然在列。
對此，記者采訪了解到，在商務部上述文件發(fā)布后，擬對大交所維權(quán)的投資者數(shù)量大幅上升，已有多個人數(shù)多達數(shù)百位的維權(quán)QQ群，在此情況下，大交所卻新開設(shè)了大連再生資源交易所·國際商品交易中心(以下簡稱“國際商品交易中心”)，并于8月30日舉行了開業(yè)儀式。
本報記者從國際商品交易中心招商處多名招商人員了解到，國際商品交易中心交易品種和交易機制均與大交所類似，但大交所由于維權(quán)人數(shù)太多，影響業(yè)務開展，在此情況下，國際商品交易中心降低了投資門檻，并提高了杠桿比例，同時加大了會員單位的激勵，希望能快速讓會員單位和投資者加入，但對投資者保護方面卻未見更多動作。
此外，部分投資者也向本報記者反映，部分會員單位已于近期停止做大交所的業(yè)務。對此，記者致電大交所，但對方明確表示拒絕接受任何形式的采訪。
機制爭議
據(jù)記者了解，大交所是中國供銷集團的全資子公司，目前的交易品種包括農(nóng)副產(chǎn)品、能源化工產(chǎn)品及金屬產(chǎn)品，這與目前飽受爭議的大宗現(xiàn)貨交易品種并無區(qū)別，因此，大交所也招致了大批遭受損失的投資者維權(quán)。
投資者李先生告訴記者，其本人是新疆烏魯木齊一家事業(yè)單位的職工，今年4月，本地陌生年輕女性添加其為微信好友，此后，該陌生女子便經(jīng)常在朋友圈曬一些原油現(xiàn)貨的交割單盈利截圖。相識半個月后，李先生偶然提及股票的回報率不斷下滑，缺乏好的投資渠道，該陌生女子便向其提供了原油現(xiàn)貨的投資建議。
該女子向他表示“最近跟著公司的老師操作了幾筆，每筆都有盈利”，并通過微信向李先生發(fā)送了幾張原油現(xiàn)貨的交割單截圖，每筆的收益從幾千元到上萬元不等。該女子建議李先生通過網(wǎng)上開戶的形式，在其所在的公司盡快開戶，并承諾“我們公司指導老師非常厲害，跟著他操作保賺不虧”，隨后一段時間里，上述女子每天都會向李先生發(fā)送自己的原油現(xiàn)貨交割單截圖，這些交割單無一例外都顯示為盈利，同時，其也在不斷催促李先生盡快在其所在的投資公司開戶，隨后，李先生通過網(wǎng)上開戶并參與投資，然后在短短四個月虧損了12萬元。
記者在與多位投資者的溝通中了解到，李先生的情況并非個例，大交所相關(guān)方工作人員先通過QQ、微信等聊天工具添加潛在投資者為好友，通過一段時間的溝通后獲取信任后便以保證盈利等方式誘導投資者開戶。
對此，業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)貨投資的操作手法與目前的電信詐騙案類似，如此高杠桿卻將許多投資經(jīng)驗欠缺的投資人誘導開戶，本身就是不公平的交易，很多投資者并不了解高杠桿隱含的投資風險。
國都期貨研究所所長佟玲對記者表示，“目前現(xiàn)貨市場的很多交易機制與期貨市場非常類似，但杠桿更高，現(xiàn)貨市場杠桿能達到30倍，甚至高達50倍，遠高于正規(guī)期貨市場的杠桿率。如此高的杠桿率，準入門檻卻很低，加上部分交易商存在喊單、代客操盤等行為，投資者往往會連續(xù)爆倉。”
此外，大交所一致對外宣傳的銀行第三方存管也被指虛假宣傳，投資者電話咨詢大交所宣傳的存管銀行建設(shè)銀行，但均被告知沒有提供第三方存管業(yè)務。而記者直接致電大交所客服，其客服人員仍然表示存在第三方存管，合作銀行包括建設(shè)銀行等。如此前后矛盾為哪般?
對于商務部的文件，大交所工作人員對記者表示，公司并未收到相關(guān)文件，但同時強調(diào)公司業(yè)務得到相關(guān)部門的批準，完全合法合規(guī)。不過，該工作人員并未透露“相關(guān)部門”的名稱。
北京尋真律師事務所律師王德怡對記者表示，“關(guān)于商務部的名單，其實并未有實質(zhì)內(nèi)容，在民事訴訟中也不需要該名單作為證據(jù)。商務部的名單只是對商務部已有規(guī)定和觀點的具體化或重申，以便應對眾多投資者關(guān)于信息披露的要求，而該類交易的根本違法之處在于其交易方式是法律所禁止的。”
